Richiesta di verifica del fornitore durante uno scambio senza account
Il flusso normale di Swapario non prevede un onboarding cliente di routine, ma un provider di liquidità può richiedere una verifica in un caso di rischio eccezionale. Conferma la richiesta tramite il canale ufficiale dell'ordine prima di rispondere.
Revisionato il 1 settembre 2026 · Guida generale, non una promessa di recupero
DIAGNOSI PRIMA
Identifica cosa è realmente accaduto
L’assenza di un account e di procedure KYC di routine non garantisce che non possano mai verificarsi eccezioni nei controlli. I fornitori possono monitorare le transazioni e richiedere informazioni nell’ambito delle proprie procedure di gestione del rischio. L’eventuale richiesta di informazioni deve indicare l’ordine interessato e avvenire tramite un canale ufficiale del fornitore.
PROSSIME AZIONI SICURE
Esamina le prove in ordine
- 01Apri il tracker ordini privato invece di seguire un messaggio non richiesto.
- 02Conferma che la richiesta appartenga all'ordine e al fornitore corretti.
- 03Leggi il motivo dichiarato, le informazioni richieste e le opzioni disponibili.
- 04Usa solo il percorso di invio ufficiale e sicuro mostrato per l'ordine.
- 05Conserva l'ID dell'ordine e la corrispondenza mentre il caso è in esame.
CONSERVA QUESTA PROVA
- ID ordine privato
- Richiesta ufficiale del fornitore mostrata nel flusso dell'ordine
- Hash della transazione e dettagli pubblici del wallet
- I requisiti informativi dichiarati dal provider
FERMATI PRIMA DI FARLO
- Non inviare mai una seed phrase o una chiave privata.
- Non fidarti dei link di verifica provenienti da messaggi diretti non richiesti.
- Non creare un altro ordine per aggirare una revisione in sospeso.
FAQ SPECIFICHE PER SITUAZIONE
Risposte prima di escalare
Apri un ticketUna richiesta di verifica crea un account Swapario?
No. È un processo di rischio del fornitore specifico per l'ordine, non un normale onboarding con email e password.
Qualcuno può garantire che la verifica sia impossibile?
Nessun exchange responsabile senza account dovrebbe fare questa affermazione assoluta quando può applicarsi un'eccezione di screening del fornitore.
La verifica può richiedere la mia frase di recupero?
No. I segreti del wallet non sono mai prove legittime di identità o transazione.
RIFERIMENTI COLLEGATI